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企业管治
 

企业管治

 

 

审核委员会
本集团之审核委员会于一九九九年十一月二十五日成立,由本公司董事局(「董事局」)重新修订之委员会职权范围于二零一五年六月十一日开始正式生效。该委员会由五位独立非执行董事组成,包括范佐浩先生、谢文彬先生、龙子明先生、李杰之先生及梁继昌先生,并由范佐浩先生担任该委员会主席。除其他事项外,该委员会主要负责就外聘核数师之委任、重新委任和聘用条款及任何有关其辞呈或罢免之事宜向董事局提供意见,并监管本集团之财务申报制度和内部监控程序。
审核委员会职权范围

   
 

薪酬委员会
本集团之薪酬委员会于二零零五年九月二十日成立,由董事局重新修订之委员会职权范围于二零一二年四月一日开始正式生效。该委员会由七位成员组成,其中包括四位独立非执行董事(谢文彬先生、范佐浩先生、李杰之先生及梁继昌先生)、董事局主席黄琪珺先生、董事局副主席兼行政总裁赵权先生及董事局副主席冯潮泽先生,并由谢文彬先生担任该委员会主席。除其他事项外,该委员会主要负责就本公司全体董事及高层人员之薪酬政策和架构向董事局提出建议、按董事局所订立之企业方针和目标而检视及审批管理层之薪酬建议,及获董事局转授责任,厘定个别执行董事及高层管理人员的具体薪酬待遇。
薪酬委员会职权范围


   
 

提名委员会
本集团之提名委员会于二零一二年三月二十八日成立,由董事局重新修订之委员会职权范围于二零一二年四月一日开始正式生效。该委员会由六位成员组成,其中包括四位独立非执行董事(范佐浩先生、谢文彬先生、龙子明先生及李杰之先生)、董事局主席黄琪珺先生及董事局副主席兼行政总裁赵权先生,并由黄琪珺先生担任该委员会主席。除其他事项外,该委员会主要负责定期检视董事局之架构、规模和组成、物色具备合适资格成为董事局成员之人士、评核独立非执行董事的独立性及就任何有关董事局变动之拟议向董事局提出建议,以完善公司之企业策略。
 
提名委员会职权范围

   
 

组织章程大纲及章程细则

   
 

股东在股东大会上提出议案的权利

   
  董事局成员多元化政策