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企業管治
 
主席 執行董事
非執行董事 獨立非執行董事    
高層管理人員

主席

黃琪珺先生,40歲,於一九九九年自武漢大學取得經濟學學士學位、於二零零九年自大連理工大學取得工程學碩士學位,並進一步於二零一四年自中山大學取得工商管理碩士學位。彼於二零一七年七月獲委任為本公司之董事局主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。彼負責制定本集團之業務策略及業務發展方向。彼現於海航集團董事會擔任董事,並為海航實業集團有限公司之董事及董事長。自二零零零年至二零零九年,黃琪珺先生於海航集團擔任部門副總經理及總經理多個職位,包括擔任證券部門助理總經理、資本營運行政經理、及項目發展及管理部門總經理。於二零零九年,黃琪珺先生獲委任為聯訊證券股份有限公司副主席直至二零一一年為止,而自二零一一年至二零一六年,彼於海航集團擔任若干職務,包括海航集團總裁行政助理、執行副總裁、高級執行副總裁及首席財務總監。

 

執行董事

 

 

蒙建强先生,57歲,持有美國加州聖格拉斯加大學授予的工商管理榮譽博士學位。於二零零七年十一月,彼獲世界華商基金會頒贈「第九屆世界傑出華人獎」。彼於二零一八年二月獲委任為董事局副主席。蒙建强先生主要負責本集團業務拓展及監督對外事務。彼於業務管理、戰略策劃及發展方面擁有豐富經驗。彼於二零零七年三月九日獲委任為環球大通投資有限公司(一家於香港聯交所主板上市之公司,股份代號:905)執行董事,並於二零一四年六月十九日獲委任為環球大通集團有限公司(一家於香港聯交所GEM上市之公司,股份代號:8063)執行董事。由二零一三年十月二十二日至二零一五年六月十八日,彼為太和控股有限公司(一家於香港聯交所主板上市之公司,股份代號:718)執行董事,並由二零零九年二月十六日至二零一五年六月三日擔任CWT International Limited(一家於香港聯交所主板上市之公司,股份代號:521)執行董事。由二零一四年七月八日至二零一五年五月一日,彼亦為中國星集團有限公司(一家於香港聯交所主板上市之公司,股份代號:326)執行董事。蒙建强先生為本公司執行董事蒙翰廷先生之父親。

 

馮潮澤先生,63歲,於一九九四年五月加盟本集團。彼為董事局副主席及薪酬委員會成員。馮先生亦為本公司多間附屬公司之董事,專責集團之業務發展、策略制定、整體行政及工程管理。彼於工程顧問、建造管理及物業發展方面有逾39年經驗。

 

劉軍春先生,54歲,持有北京大學國際經濟法碩士學位。彼為董事局副主席。彼負責本集團之公共關係。劉先生自二零零零年加入海航集團,曾擔任海航集團執行副總裁、常務執行副總裁,海航物流集團有限公司副董事長兼首席執行官,海航集團(國際)有限公司副董事長等職務。劉先生於二零一三年十一月至二零一五年一月擔任天津天海投資發展股份有限公司(一家A股上市公司,於上海證券交易所上市,股票代碼:600751)董事。彼曾是海口市第十四屆人民代表大會及海南省第四屆人民代表大會代表、海南省第四屆人民代表大會內務司法委員會委員及常務委員會委員。

穆先義先生,35歲,擁有碩士學位。彼為本公司執行董事、行政總裁、董事局提名委員會成員兼董事局薪酬委員會成員。彼主要負責本集團之企業策劃及發展以及企業融資及投資政策。彼亦負責本公司日常營運、實施董事局制定之年度業務計劃及重點工作以及管理人力資源部。彼自二零一六年十二月起擔任海航實業集團有限公司之投資總裁。彼於二零一三年四月至二零一六年六月獲委任為NH Hotel Group, S.A.(一家於馬德里證券交易所上市的上市公司)之董事。穆先生曾擔任海航集團合規部副總經理。彼其後曾擔任海南海航國際酒店管理有限公司副總裁兼財務總監。穆先生於二零一五年九月至二零一六年二月獲委任為海航投資集團股份有限公司(一家A股上市公司,於深圳證券交易所上市,股份代號:000616)之總裁。彼亦曾於二零一六年二月至二零一六年十二月擔任海航實業集團有限公司之財務總監。彼於二零一七年六月至二零一八年三月擔任Park Hotels & Resorts Inc.(一家於紐約證券交易所上市的公司,股份代號:PK)之董事。

李曉明先生,55歲,於二零一七年十二月獲委任為本公司之執行董事。彼主要負責本集團之業務發展。彼現為海航集團非執行董事。彼曾擔任海航集團及其營運公司之高級管理職務,包括海航集團執行總裁、海航物流有限公司董事長、海南航空控股股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之A股上市公司,股票代號:600221)董事長、海航置業控股集團有限公司董事長、海航酒店(集團)有限公司董事長及揚子江地產集團有限公司董事長。於二零一五年二月至二零一五年七月期間,李先生亦為CWT International Limited(一家於香港聯交所主板上市之公司, 股份代號:521)執行董事。李先生在航空、物流、地產、酒店等多個領域擁有逾30年從業及管理經歷,擁有豐富企業管理知識及經驗。

 

黃泰倫先生,48歲,畢業於倫敦大學政治及經濟學院, 獲得法學學士學位。黃先生於二零一七年一月獲委任為本公司之執行董事。黃先生負責本集團之法律和合規事務、併購以及企業融資。黃先生亦為海航集團(國際)有限公司的總法律顧問。黃先生於二零零二年共同創辦香港尼克松•鄭黃林律師行,亦曾擔任該行的管理合夥人。黃先生於一九九五年成為香港高等法院執業律師, 並於一九九七年獲得英格蘭及威爾士高等法院執業律師資格。黃先生擁有超過21年的執業律師經驗,並專注於公司法和商業法的事務,尤其有關於企業融資。彼於二零一七年八月至二零一八年三月為Hilton Grand Vacations Inc.(一家於紐約證券交易所上市之公司,股份代號:HGV)之董事。黃先生現任香港珠海學院校董,明愛之友副主席及新界鄉議局顧問。黃先生於二零一五年被香港特別行政區政府委任為安老事務委員會成員。

 

蒙翰廷先生,24歲,於二零一四年獲美國本特利大學(Bentley University)企業金融與會計專業學士學位。彼於二零一七年十月獲委任為本公司之執行董事。彼主要負責協助本公司行政總裁處理投資工作。於二零一六年四月,彼分別獲委任為神行速運有限公司及中國物流控股集團有限公司之董事。於二零一八年三月,彼獲委任為中國順客隆控股有限公司(一家於香港聯交所主板上市之公司,股份代號:974)執行董事及行政總裁。蒙翰廷先生於二零一五年曾任德勤•關黃陳方會計師行(香港)審計師,其後於二零一五年十一月至二零一六年二月曾任鼎佩證券有限公司(香港)分析師。於二零一六年三月至二零一七年十一月,彼擔任環球大通投資有限公司(一家於香港聯交所主板上市之公司, 股份代號:905)的基金經理。蒙翰廷先生自二零一六年三月至二零十七年十一月擔任神行速運有限公司行政總裁。彼現為香港菁英會、香港青年聯會及廣東省青年聯合會會員。蒙翰廷先生為本公司執行董事及董事局副主席蒙建强先生之兒子。

 

非執行董事

 

鄧竟成先生,GBS,PDSM,63歲,擁有香港大學頒發之國際及公共事務碩士學位。彼於二零一七年七月被委任為本公司非執行董事。彼於二零零七年一月擔任香港警務處長直至彼於二零一一年一月退休為止。彼分別於二零一一年及二零零四年獲金紫荊星章及香港警察卓越獎章殊榮。鄧先生分別於二零一三年及二零一八年獲委任為第十二屆及第十三屆中華人民共和國中國人民政治協商會議全國委員會委員。自二零一三年六月起,鄧先生獲委任為香港新聞博覽館董事。彼現為漁農自然護理署郊野公園及海岸公園委員會主席以及群策學社名譽顧問。於二零一六年九月二十八日,鄧先生獲委任為香港航空有限公司董事會副主席及執行董事,監察主要發展策略。自二零一三年八月至於二零一六年十一月辭任,鄧先生擔任建滔化工集團有限公司(一家於香港聯交所主板上市之公司,股份代號:148)獨立非執行董事及提名委員會主席。彼自二零一七年二月獲委任為太和控股有限公司(一家於香港聯交所主板上市之公司,股份代號:718)獨立非執行董事,一直擔任該職務至今。

 

鄧傑先生,54歲,彼於二零零六年自海南大學取得法律學士學位。彼於二零一七年七月被委任為本公司非執行董事。鄧先生於二零一三年十月受僱於香港航空有限公司,目前擔任董事。

 

獨立非執行董事

范佐浩先生,SBS,BBS,JP,76 歲,於一九九三年八月被委任為本公司獨立非執行董事,現時亦兼任董事局審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。范先生現時為保發集團國際控股有限公司(一家於聯交所主板上市之公司,股份代號:3326)之獨立非執行董事。范先生曾於二零零零年四月三日至二零零三年四月十五日任香港交易所非執行董事,並於一九九三年至一九九七年擔任證監會諮詢委員,其後於二零零一年起重任此職至二零零七年。范先生曾擔任政府小組及委員會多項職務,其中包括曾於二零零五年九月十三日至二零一一年九月十二日出任香港中醫藥管理委員會主席。彼於一九九一年獲英女皇頒授榮譽獎章及於一九九三年獲委任為太平紳士,並於二零零五年七月獲頒授銅紫荊星章,二零一一年七月獲頒授銀紫荊星章。

謝文彬先生,75歲,於二零零四年九月被委任為本公司獨立非執行董事,現時亦兼任董事局薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。謝先生現時為滙豐保險(亞洲)有限公司、滙豐人壽保險(國際)有限公司及中漁集團有限公司(一家於新加坡交易所上市之公司,股份代號:B0Z.SI)之獨立非執行董事。彼自二零零五年一月獲委任為晶苑國際集團有限公司(一家於香港聯交所主板上市之公司,股份代號:2232)獨立非執行董事,一直擔任該職務至今。謝先生於銀行業務積逾41年工作經驗。彼於一九六八年加入香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐銀行」),並於二零零二年十二月退休。彼於滙豐銀行服務期間,獲委任多項重要職位,包括高級信貸經理、滙豐財務有限公司及滙豐授信財務有限公司常務董事、助理總經理-工商及金融機構業務部及助理總經理-工商業務。從滙豐銀行離任後,彼於二零零三年四月至二零零四年十月擔任新聯銀行(香港)有限公司之董事兼行政總裁。於二零零四年十二月至二零零七年九月,彼擔任爪哇控股有限公司(一家於香港聯交所主板上市之公司,股份代號:251)之執行董事,並於二零零七年九月至二零零九年五月擔任非執行董事。除銀行業務外,謝先生對分析及評估公司財務報告有豐富經驗,並對各工商行業有深切認識。

龍子明先生,61歲,於二零零七年八月被委任為本公司獨立非執行董事,現時亦兼任本公司審核委員會及提名委員會成員。龍先生現為宏利人壽保險(國際)有限公司行政區域總監,帶領一支1,000多名保險╱財務顧問之經銷團隊。彼於一九九零年加入宏利並一直取得顯著成績。龍先生因積極參與社區服務,於一九九五年成為香港十大傑出青年之一,並於二零零三年至二零零四年任傑出青年協會主席。於二零零一年及二零一四年,龍先生獲香港特別行政區政府授予榮譽勳章及銅紫荊星章。此外,龍先生為香港樹仁大學之校董,廣東大亞灣核電站╱嶺澳核電站核安全諮詢委員會委員、香港青年交流促進聯會創會主席及香港特別行政區教育局「薪火相傳」國民教育活動系列委員會執行主席。彼亦為香港廣東社團總會之常務副主席兼秘書長。龍先生現為中國人民政治協商會議全國委員會委員及香港特別行政區太平紳士。彼亦為林達控股有限公司(一家於聯交所主板上市之公司,股份代號:1041)的非執行董事。

李傑之先生,63歲,於二零一三年三月獲委任為本公司之獨立非執行董事。李先生現為董事局審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。彼持有香港大學社會科學學士學位。彼於審核、會計及秘書服務業累積超過34年經驗。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼為李傑之合夥會計師行有限公司董事總經理,亦為昌業秘書有限公司董事,該公司主要從事提供企業服務。彼亦為國藝娛樂文化集團有限公司(一家於香港聯交所GEM上市之公司,股份代號:8228)之獨立非執行董事。彼於二零零七年四月至二零一八年二月擔任鎮科集團控股有限公司(一家於香港聯交所主板上市之公司,股份代號:859)之獨立非執行董事。

梁繼昌先生,72歲,於二零一七年七月被委任為本公司獨立非執行董事,現時亦兼任董事局審核委員會及薪酬委員會成員。自二零零六年六月起獲委任為CWT International Limited(一家於香港聯交所主板上市之公司,股份代號:521)之獨立非執行董事,並自二零一四年一月起獲委任為京西重工國際有限公司(一家於香港聯交所主板上市之公司,股份代號:2339)之獨立非執行董事。彼於二零零六年六月至二零一八年五月擔任首長國際企業有限公司(一家於香港聯交所主板上市之公司,股份代號:697)之獨立非執行董事。梁先生擁有豐富之金融財務知識及企業管理經驗,熟悉中港兩地上市公司之營商環境及運作。

高層管理人員

張克先生,48歲,持有美國紐約大學斯特恩商學院工商管理碩士學位。彼於二零一七年七月獲委任為本集團投資總裁(D)。張先生現任海航實業集團有限公司首席投資官, 及海航資本集團有限公司副首席投資官。由二零一六年四月二十二日至二零一七年二月五日, 彼曾為CWT International Limited(一家於香港聯交所主板上市之公司,股份代號:521)之執行董事。張先生曾任職德意志銀行證券(美國)公司資產與財富管理部副總裁、日本大和證券資本市場自營交易部副總監、摩根大通銀行資金信貸部副總裁及新加坡泛太平洋投資集團高級投資經理及董事長特別助理。張先生在國際金融領域從業擁有逾20年的經驗,包括券商投行交易業務、商業銀行信貸業務、私募股權投資業務,及中華人民共和國中央部委工作,熟悉國際化資本市場、國際商業信貸、跨國投資併購項目管理、團隊建設與發展以及風險管控合規程式。張先生於二零一一年底曾當選為美國亞洲金融協會董事會聯席主席,並曾於二零一三年及二零一四年連任兩屆主席。

趙展鴻先生,65歲,畢業於蘇格蘭阿伯丁大學。彼於一九九四年七月加盟本集團。彼於二零一七年七月獲委任為本集團地基工程部總裁,主要負責本集團地基工程部之業務發展及管理。趙先生於地基設計及建造工程方面有逾40年經驗。彼為英國土木工程師學會及香港工程師學會之資深會員及特許工程師。趙先生自二零零一年起已代表泰昇地基工程有限公司出任香港建造商會之理事。

劉健輝先生,56歲,於二零零八年七月加盟本集團。彼於二零一七年七月獲委任為本集團不動產發展部總裁,主要負責本集團之物業發展及管理。彼亦為中國部總經理,負責本集團國內物業發展。在加盟本集團之前,彼於工料測量及房屋發展方面已有逾24年經驗,並在後期的14年在香港房屋協會工作。劉先生為香港測量師學會及英國皇家特許測量師學會之資深會員。

王霄琼小姐32歲,於二零一六年七月加盟本集團。王小姐為本集團財務總監。王小姐專責集團財務事務。彼於財務及會計方面有逾10年經驗。彼為澳洲公共會計師公會會員、中國中級經濟師及國際財務管理協會認證之高級國際財務管理師。

繆惠玲小姐54歲,於二零零八年二月加盟本集團。繆小姐為集團財務副總監,專責協助財務總監管理集團財務工作。彼於財務及會計方面有逾31年經驗。繆小姐為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。

黃琦先生54歲,於二零一四年一月再次加盟本集團。黃先生為本集團於國內瀋陽物業發展部總經理,專責統籌及管理集團於國內瀋陽物業發展項目之運作。彼於建造業有逾32年經驗,當中有逾24年於國內物業開發及項目管理之經驗。

黎國偉先生59歲,於一九九四年七月加盟本集團。黎先生為泰昇地基控股有限公司、泰昇地基工程有限公司、泰昇地基土力工程有限公司、泰昇地基工程(香港)有限公司及泰昇建築(澳門)有限公司之董事,專責集團地基工程部之策劃、協調及控制技術上之運作及管理。彼於土木工程、樓宇及地基設計和建造工程方面有逾35年經驗。彼為香港工程師學會及英國土木工程師學會之會員。黎先生並代表泰昇地基工程有限公司為不同的政府組別及委員會列席。黎先生為先進工程營造有限公司及先進機械工程有限公司之董事,負責業務拓展及管理機械租賃及貿易。

黃淑嫻小姐54歲,於二零零七年六月加盟本集團。黃小姐為集團公司秘書及企業事務董事,專責公司秘書、法律、人力資源和行政及投資者關係等事務。彼於企業融資及法律方面有逾21年經驗。黃小姐獲香港高等法院授予律師資格,並為英格蘭及威爾士高等法院註冊律師。

黃天波先生32歲,於二零零七年十月獲委任為董事會秘書。彼於二零一五年七月至二零一七年十一月為CWT International Limited(一家於香港聯交所主板上市之公司,股份代號:521)的聯席公司秘書。

備註:由中文公司名稱翻譯之英文加上「*」及僅供識別

Up-dated on 24 May 2018